扑克之星苹果版注册:上海现代制药股份有限公司 关于提前赎回“现代转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任扑克之星苹果版注册。

重要内容提示：

● 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）股票自2023年4月13日至2023年5月8日，已连续15个交易日的收盘价不低于“现代转债”当期转股价格的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发“现代转债”的有条件赎回条款扑克之星苹果版注册。

● 公司于2023年5月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“现代转债”的议案》，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回扑克之星苹果版注册。

● 投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.51元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回扑克之星苹果版注册。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、“现代转债”基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司于2019年4月1日向社会公开发行了16,159,400张可转换公司债券（债券简称：现代转债，债券代码：110057），每张面值100元，发行总额16.1594亿元，并于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易扑克之星苹果版注册。

“现代转债”存续期限为自发行之日起6年，即自2019年4月1日至2025年3月31日，转股期限自2019年10月8日至2025年3月31日扑克之星苹果版注册。债券利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

根据有关规定及公司《募集说明书》的约定，“现代转债”初始转股价格为10.09元/股，由于实施权益分派以及2022年非公开发行股票，“现代转债”最新转股价格为9.51元/股扑克之星苹果版注册。历次转股价格调整情况如下：

二、“现代转债”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的规定扑克之星苹果版注册，“现代转债”有条件赎回条款如下：

转股期内扑克之星苹果版注册，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内扑克之星苹果版注册，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时扑克之星苹果版注册。

当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

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IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）扑克之星苹果版注册。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算扑克之星苹果版注册。

（二）赎回条款触发情况

自2023年4月13日至2023年5月8日，公司股票已有连续15个交易日的收盘价格不低于“现代转债”当期转股价格（即9.51元/股）的130%（即12.363元/股），已触发“现代转债”有条件赎回条款扑克之星苹果版注册。

三、董事会审议情况

2023年5月8日，公司召开第八届董事会第五次会议，本次会议以通讯表决的形式进行，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名扑克之星苹果版注册。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提前赎回“现代转债”的议案》。

董事会结合公司及目前市场情况，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回扑克之星苹果版注册。同时，董事会授权管理层办理后续“现代转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

四、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高持有变动情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的6个月内未进行“现代转债”的交易扑克之星苹果版注册。

五、风险提示

投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.51元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回扑克之星苹果版注册。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“现代转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜扑克之星苹果版注册。

特此公告扑克之星苹果版注册。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-036

债券代码：110057 债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司

关于全资子公司药品通过仿制药

一致性评价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任扑克之星苹果版注册。

近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准阿莫西林胶囊（0.25g）通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）扑克之星苹果版注册。现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药品名称：阿莫西林胶囊

通知书编号：2023B02020

剂型：胶囊剂

规格：0.25g（按C16H19N3O5S计）

注册分类：化学药品

原药品批准文号：国药准字H14022712

药品生产企业：国药集团威奇达药业有限公司

上市许可持有人：国药集团威奇达药业有限公司

审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价扑克之星苹果版注册。

二、药品研发及市场情况

阿莫西林胶囊的活性成分为阿莫西林，阿莫西林适用于敏感菌（不产β内酰胺酶菌株）所致的成人与儿童的下列感染：溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染；大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道感染；溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染；溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染；与其他药物联用根除幽门螺杆菌扑克之星苹果版注册。

根据米内网数据库显示，阿莫西林胶囊全国公立医院2022年销售额为人民币7.45亿元扑克之星苹果版注册。

CDE网站显示，阿莫西林胶囊（0.25g）除国药威奇达外，国内还有吉林市吴太感康药业有限公司、湖南安邦制药股份有限公司、吉林显锋科技制药有限公司等已通过一致性评价扑克之星苹果版注册。截止目前，国药威奇达用于开展阿莫西林胶囊一致性评价累计研发投入约人民币803万元（未经审计）。

三、对公司的影响及风险提示

国药威奇达阿莫西林胶囊通过一致性评价将有利于该产品未来的市场拓展和销售扑克之星苹果版注册。上述事项对公司目前经营业绩不会产生重大影响。

因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性扑克之星苹果版注册。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告扑克之星苹果版注册。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年5月9日

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标签： 现代 转债 赎回 上海 制药